随着虚拟资产及加密货币相关业务持续发展，金融机构在客户尽职调查、交易监控及整体风险管理方面正面临日益复杂的合规挑战。链上交易所具备的匿名性、跨境性及高频流转特征，使传统以 KYC为核心的风控模式逐渐显露局限，如何在监管要求与业务发展之间取得平衡，成为当前行业普遍关注的重要议题。

在此背景下，由ChainSafeAI赞助，Dun & Bradstreet（D&B）与ABCP联合主办的专业研讨会《转危为机：如何利用KYT优化加密资产客户的风险管理》，将于2026年2月5日在香港举行。

本次研讨会将聚焦KYT（Know Your Transaction）在虚拟资产及加密相关业务中的实际应用，围绕交易行为分析、链上资金流向监测及风险分层管理等核心议题，探讨金融机构如何在满足监管要求的前提下，更精准地识别、评估并管理涉及加密资产客户的风险，从而推动行业由“去风险化”向“可控风险管理”转变。

围绕KYT的实务应用，活动将重点探讨以下方向：

1、通过持续交易监测与链上数据分析，弥补传统KYC在动态风险识别方面的不足

2、金融机构在面对加密资产客户时，如何实现风险分层与差异化管理

3、KYT在防范洗钱、诈骗及其他金融犯罪中的实际作用

4、合规要求不断提升背景下，机构如何避免对正常业务客户的过度限制

活动将汇聚来自官方监管及执法机构、银行与金融机构，以及合规科技领域的专业人士参与交流，重点围绕 KYT（Know Your Transaction）在现实场景中的实践应用展开深入探讨。

由 D&B 的 Raymond Chai 担任主持，主要演讲嘉宾包括香港警务处总督察Bonnie Ngan、香港数字资产交易平台合规主管Jack Keung（曾任HashKey合规经理）以及ChainSafeAI合伙人Lawson Luo。嘉宾将从监管执法实践、交易平台合规运营经验及科技解决方案等不同角度，分享KYT在现实场景中的应用经验、挑战与发展趋势。

与此同时，活动还邀请了来自香港证监会（SFC）、香港金融管理局（HKMA）、财经事务及库务局（FSTB）等代表，以及香港警方、香港海关、香港廉政公署（ICAC）等多名官员，多家银行及持牌金融机构的合规主管参与讨论，包括兴业银行、天星银行、众安银行、摩根士丹利、富途证券及华泰金融等，共同分享在反洗钱、打击金融犯罪及虚拟资产监管执法中的最新实践与监管关注重点。

作为本次活动的赞助方，ChainSafeAI（链熵科技有限公司）是一家专注于区块链生态安全与合规技术的科技公司。公司以“数据驱动 + 技术赋能”为核心理念，构建覆盖事前预防、事中监测与事后溯源的360°全方位安全防护体系，重点聚焦区块链底层风险识别与链上行为分析，服务对象涵盖加密资产交易平台、金融机构、OTC 服务商及加密资产投资者等多类客户群体。

在具体实践中，ChainSafeAI持续打磨风险识别模型与数据分析能力，形成涵盖链上风险监测、智能合约安全、加密资产追踪及区块链漏洞测试等方向的综合技术解决方案。通过实时风险预警、合规审查与资金溯源分析，公司协助客户识别异常交易行为，防范洗钱、诈骗及资产被盗等加密资产相关风险，并提升资产追踪与追回的可行性与效率。

主办方表示，本次研讨会旨在搭建一个高端、务实的行业交流平台，促进监管机构、执法部门、金融机构与科技企业之间的深入对话，共同探索虚拟资产快速发展背景下，更稳健、更可持续的风险管理路径。

本次研讨会有望为香港及区域虚拟资产合规与风险管理实践提供具有参考价值的经验与思路。

活动信息与报名方式

活动时间：2026年2月5日

活动地点：香港（具体地址将于报名审核通过后通知）

报名说明：

本次活动免费报名

场地有限，名额报满即止

审核制参与：仅限审核通过的嘉宾参加，恕不接待现场空降

报名方式：请添加微信chainsafe360进行报名申请